отличие кассационной жалобы от апелляционной Secrets
отличие кассационной жалобы от апелляционной Secrets
Blog Article
Даже появился официальный термин: «Теневая инкассация» или на сленге «Торговый кэш». Суть схемы сводится к следующему. Организации в ходе осуществления своей деятельности формируют наличную выручку, которая не зачисляется на расчетные счета, а остается в их распоряжении и передается другим юридическим лицам, которые перечисляют в их адрес денежные средства в безналичной форме.
Сибирь, Красноярск — «Сибирские инвестиции»: Возможности и перспективы
Также возникают проблемы по поиску ИНН на сайте ФНС по новому паспорту. Сайт показывает, что ИНН нет.
И только тогда вы можете задаться вопросом, а законно ли вообще будет такое решение суда.
А если вы не уверенны в своих личных познаниях, то вы всегда можете обратиться за консультацией и дальнейшей помощью к профессиональному юристу.
Если у работника банка возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания доходов, то будет проведена полная идентификация независимо от суммы.
Арбитражный суд признал незаконным действия банка об одностороннем расторжении банковского договора.
В рамках правовой поддержки, которая доступна круглосуточно в режиме онлайн, можно задать любой вопрос юристу и получить ответ на родном языке. Юридические консультации предоставляются по телефону, а также в чате на мобильном устройстве или компьютере.
Неограниченное количество консультаций в отношении третьих лиц;
Отказ в проведении конкретной операции по счету (с расторжением договора банковского обслуживания или без такового)
Согласно новым требованиям банки должны будут сообщать в финансовую разведку сведения о всех поступлениях от иностранцев, включенных в специальный список РосФинМониторинга, какие документы нужны для развода в загс а также о всех операциях некоммерческих организаций (за небольшим исключением в виде гос учреждений, товариществ собственников недвижимости и образовательных учреждений).
Легенда о зелёном рыцаре: уникальность платформы СберБанк Онлайн
Это одна из модификаций схемы с исполнительными документами. В банки к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (юридическим) лицам долг по договору цессии.
схемы бухгалтерских проводок для организаций, ведущих учет по общему плану счетов